O altă fraudă financiară de proporţii iese la lumină 18.02.2009
18.02.2009 O altă fraudă financiară de proporţii iese la lumină Comisia Valorilor Mobiliare şi a Burselor din Statele Unite ale Americii (SEC) l-a pus sub acuzare pe omul de afaceri Robert Allen Stanford pentru orchestrarea unui program fraudulos de investiţii în valoare de 8 miliarde de dolari, scrie
O altă fraudă financiară de proporţii iese la lumină
Comisia Valorilor Mobiliare şi a Burselor din Statele Unite ale Americii (SEC) l-a pus sub acuzare pe omul de afaceri Robert Allen Stanford pentru orchestrarea unui program fraudulos de investiţii în valoare de 8 miliarde de dolari, scrie CNN.
O altă fraudă financiară de proporţii iese la lumină
Stiri pe aceeasi tema:
Sefa agentiei din Deva a Broker Cluj, anchetata pentru frauda, d
„Personal, dupa 10 ani de experienta, nu cunosc niciun investitor care sa-si fi pierdut toti banii jucand la Bursa”, declara Adriana Constantin, sefa
Fraudă la Bursa din Londra Fraudă la Bursa din Londra
ÎNŞELĂCIUNE. Poliţia spaniolă a reţinut şase persoane acuzate că au determinat, prin falsuri, creşterea artificială a valorii acţiunilor
Un japonez a fost reţinut pentru o fraudă de 1,1 miliarde de e
Omul de afaceri Kazutsugi Nami, în vârstă de 75 de ani, a fost arestat pentru că a înşelat 36.000 de investitori, timp de şapte ani, informează
Frauda pe Facebook - Revista presei internationale
Presa internationala de astazi scrie despre o frauda efectuata cu ajutorul retelei de socializare Facebook, pierderile suferite de Deutsche Bank sau pregatirile Frantei de a reveni la NATO. Printre alte subiecte abordate se mai numara si cresterea
Fraudarea fiscului, total inacceptabila pentru majoritatea americanilor
Un procent de 89 % dintre americani considera "total inacceptabila" fraudarea fiscului, potrivit unui studiu anual al IRS Oversight Board, organ de supraveghere al serviciilor fiscale americane, informeaza
Frauda de la agentia din Deva a Broker Cluj este de aproape 1 mil. euro
Peste 80 de clienti ai agentiei din Deva a Broker Cluj (BRK) au depus plangeri penale impotriva directoarei agentiei, Adriana Constantin, cercetata de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IJP Hunedoara, prejudiciul total invocat fiind de
Frauda care l-ar face invidios pe Madoff
Autoritățile americane investighează ce s-a făcut în Irak cu cei 125 de miliarde de dolari alocați de Statele Unite pentru reconstrucția țării, după sfârșitul dictaturii lui Saddam
Un alt caz de frauda uriasa in SUA: un miliardar texan acuzat ca si-a pacalit investitorii printr-o schema de 8 mld. dolari
Autoritatile bursiere din SUA (SEC) l-au acuzat astazi pe Robert Allen Stanford, un miliardar texan, si trei asociati de-ai sai pentru frauda "masiva" prin intermediul unei banci off-shore din Caraibe, scrie Financial
O altă fraudă financiară de proporţii iese la lumină
Comisia Valorilor Mobiliare şi a Burselor din Statele Unite ale Americii (SEC) l-a pus sub acuzare pe omul de afaceri Robert Allen Stanford pentru orchestrarea unui program fraudulos de investiţii în valoare de 8 miliarde de dolari, scrie
Inca o frauda gigant in America: miliardarul texan Allan Stanford a volatilizat certificate de depozit de 8 miliarde de dolari
Miliardarul texan Allen Stanford a fost acuzat de autoritatile de reglementare a pietei financiare americane ca ar fi fraudat clientii sai prin intermediul unei banci detinuta de Antigua, informeaza Financial
Inca o frauda gigant in America: miliardarul texan Allan Stanford a subtilizat certificate de depozit de 8 miliarde de dolari
Miliardarul texan Allen Stanford a fost acuzat de autoritatile de reglementare a pietei financiare americane ca ar fi fraudat clientii sai prin intermediul unei banci detinuta de Antigua, informeaza Financial
UBS trebuie sa dezvaluie titularii conturilor secrete si sa plateasca 780 mil. $ pentru a scapa de acuzatii de frauda
Cea mai mare banca elvetiana, UBS, a fost actionata in judecata de autoritatile americane pentru ca ar fi ajutat mai multi americani sa comita evaziune fiscala, si pentru a scapa de acuzatii va plati 780 de milioane de dolari si va dezvalui numele
Sever Muresan a fost achitat in cazul fraudarii Bancii Dacia Felix
Tribunalul Constanta a decis achitarea lui Sever Muresan si a lui Mircea Horia Hossu intr-un dosar care viza falimentul Bancii Dacia Felix, cei doi fiind acuzati de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, gestiune frauduloasa si
Cele mai frecvente metode de fraudare a Fiscului
Cel mai des întâlnite metode folosite de afaceriști pentru a scăpa de impozite sunt cumpărarea de mărfuri dintr-un stat membru printr-o firmă-„fantomă” care nu-și mai plătește datoriile și scrierea pe documente a unor nume de firme
Metode europene de fraudare a Fiscului
Statutul de membru al Uniunii Europene a determinat apariţia unor noi tipuri de fraudă, adaptate la această situaţie, care exploatează portiţele oferite de legislaţia
Nouă fraudă de proporţii în SUA
Doi investitori din New York, în vârstă de 61, respectiv 64 de ani, au fost arestaţi, zilele trecute, pentru o fraudă de 668 de milioane de dolari, relatează Le
Familia vicepresedintelui american Joe Biden implicati in frauda de 8 miliarde de dolari a lui Allen Stanford
Un fond de hedging detinut de doi membri ai familiei vicepresedintelui american Joe Biden era promovat pe piata de companii controlate de miliardarul texan Allen Stanford, acuzat de o frauda de 8 miliarde de
Clienţii Raiffeisen, ameninţaţi de o nouă tentativă de fraudă
Un nou atac de tip phishing a avut loc, astăzi, asupra clienţilor Raiffeisen
Preşedintele lui Lazio, Claudio Lotito, a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru fraudă
Preşedintele lui Lazio Roma, Claudio Lotito, a fost condamnat, marţi, la doi ani de închisoare, fiind acuzat că în 2005 a manipulat vânzarea a 14.61% din acţiunile clubului, iar apoi a obstrucţionat
Trader urmarit de autoritatile britanice pentru o frauda de 85 milioane lire sterline, suspectat ca a fugit in Suedia
Alexis Stenfors, trader in cadrul Merrill Lynch si subiectul unei investigatii legate de pierderea a 85 milioane lire sterline, ar fi fugit in Suedia pentru a scapa de presiunile mass-media asupra familiei
